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| Tipo Norma | Nro | Titulo | Año | Archivo | |
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| Constitución Nacional | 0 | CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. | 1992 | [Descargar] | |
| Ley | 1286 | CÓDIGO PROCESAL PENAL (Y SUS MODIFICACIONES). | 1998 | [Descargar] | |
| Decreto | 9302 | POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LD/FT, RECONOCIDO POR DECRETO N° 4779/2016, Y SE APRUEBA SU INCORPORACIÓN COMO NUEVOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, APROBADO POR DECRETO N° 11.200/2013. | 2018 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR (PROTOCOLO DE OURO PRETO). | 1994 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PROTOCOLO DE BUENOS AIRES SOBRE JURISDICCIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA CONTRACTUAL (MERCOSUR). | 1994 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | ACUERDO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR. | 1996 | [Descargar] | |
| Decreto | 4312 | "POR EL CUAL SE TIENEN POR PRESENTADOS EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE, DESARROLLADOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE COOPERAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ALA/CFT DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY." | 2020 | [Descargar] | |
| Decreto | 507 | POR EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCION DEL DECRETO N° 9302/18 "POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGO PAIS EN MATERIA DE LD/FT, RECONOCIDO POR DECRETO N° 4779/2016, Y SE APRUEBA SU INCORPORACIÓN COMO NUEVOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, APROBADO POR DECRETO N° 11.200/2013". | 2018 | [Descargar] | |
| Decreto | 4779 | POR EL CUAL SE TIENE PRESENTADO EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LD/FT ELABORADO CON EL APOYO DEL BID, Y SE INCORPORAN LOS RESULTADOS DE DICHA EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO. | 2016 | [Descargar] | |
| Decreto | 11200 | “POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA”. | 2013 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PROGRAMA DE ACCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS. | 2001 | [Descargar] | |
| Ley | 1160 | CÓDIGO PENAL. | 1997 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. | 2000 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. | 2000 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA. | 2001 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA DE CHILE, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. | 2006 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS. | 1997 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (MESICIC). | 2001 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. | 1996 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ). | 1969 | [Descargar] | |
| Ley | 6872 | QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL Y TRANSITORIO PARA RECONDUCCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS INCUMPLIDORAS DE LA LEY N° 5895/2017 “QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES”, MODIFICADA POR LA LEY N° 6399/2019. | 2021 | [Descargar] | |
| Ley | 5895 | “QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES”. | 2017 | [Descargar] | |
| Ley | 5876 | “DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS”. | 2017 | [Descargar] | |
| Ley | 5241 | “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA”. | 2014 | [Descargar] | |
| Ley | 4503 | “DE LA INMOVILIZACION DE FONDOS O ACTIVOS FINANCIEROS”. | 2011 | [Descargar] | |
| Ley | 4100 | “QUE APRUEBA EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)”. | 2010 | [Descargar] | |
| Ley | 4024 | “QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. | 2010 | [Descargar] | |
| Ley | 2880 | “QUE REPRIME HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO”. | 2006 | [Descargar] | |
| Ley | 2523 | “QUE PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS”. | 2004 | [Descargar] | |
| Ley | 1728 | “DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA”. | 2001 | [Descargar] | |
| Ley | 1015 | “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”. | 1997 | [Descargar] | |
| Ley | 531 | “QUE DETERMINA ÍNDICES DE SOLVENCIA PATRIMONIAL DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS”. | 1994 | [Descargar] | |
| Ley | 489 | “ÓRGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY”. | 1995 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. | 2000 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. | 2000 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES | 1966 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. | 1966 | [Descargar] | |
| Convenio Internacional | 0 | DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 1948 | [Descargar] | |
| Ley | 6497 | QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES” Y SU MODIFICATORIA LEY N° 3783/2009. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6452 | QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 1160/1997 “CODIGO PENAL” Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3.440/2008. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6446 | “QUE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6431 | “QUE CREA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DEL COMISO, EL COMISO ESPECIAL, LA PRIVACIÓN DE BENEFICIOS Y GANANCIAS Y EL COMISO AUTÓNOMO”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6430 | “QUE PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA LOS HECHOS PUNIBLES DE COHECHO TRANSNACIONAL Y SOBORNO TRANSNACIONAL”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6419 | “QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6408 | QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY N° 4024/2010 “QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6399 | “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3.º Y 4.º DE LA LEY N° 5.895/2017 “QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES” Y ESTABLECE MEDIDAS TRANSITORIAS”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6396 | QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 5876/17 "DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS”. | 2019 | [Descargar] | |
| Ley | 6379 | “QUE CREA LA COMPETENCIA EN DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL FUERO PENAL”. | 2019 | [Descargar] |