Este jueves 25 de julio, se llevó a cabo en el Hotel Guaraní la mentoría en “Investigación Estratégica de Lavado de Activos", dirigido a Agentes Fiscales del Ministerio Público. Este evento fue organizado para capacitar a los agentes fiscales en métodos avanzados de investigación de lavado de activos, abarcando desde técnicas de investigación financiera hasta la detección de patrones delictivos, con el objetivo de mejorar sus habilidades para coordinar y gestionar investigaciones en equipos multidisciplinarios.
La capacitación contó con la participación de agentes fiscales especializados en lavado de activos provenientes de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, así como asistentes fiscales y analistas económico-financieros.
En el contexto de la implementación del sistema de mesa de entrada y tablero de control de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, se resaltó la creciente complejidad de los casos de lavado de activos reportados en 2024. Esta mentoría se enmarca dentro de la planificación estratégica para fortalecer la organización de investigaciones complejas y optimizar la persecución penal.
Sobre el Programa:
Esta actividad es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en alianza con la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público.
El programa se enfoca en fortalecer la capacidad investigativa en casos de delitos económicos, así como mejorar la gestión de casos y la coordinación y cooperación interinstitucional. El objetivo final es aumentar la eficacia de la persecución penal a través de un enfoque estratégico.